¿Deberíamos todos los actores del sistema financiero ser sujetos obligados?
El Sistema Financiero, a priori, identifica a los intermediarios financieros como los principales sujetos obligados a quienes debe recaer la normativa PLD, asumiendo que es el vehículo a través del cual se espera obtener recursos ilícitos, y precisamente por ello se tienen varios niveles de control para que las políticas prevengan, de manera oportuna, una […]